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打著“經(jīng)濟(jì)師”幌子引誘他人投資原油、通過微信網(wǎng)戀騙取感情費(fèi)、假借車貸合同違約進(jìn)行敲詐……近年來,新型犯罪手段花樣迭出,令人防不勝防,成了困擾社會治安的“頑疾”。
面對犯罪手法的不斷翻新,公安機(jī)關(guān)能否及時(shí)開出“藥方”?江蘇省江陰市公安局大膽創(chuàng)新“探索式打擊”機(jī)制,成功將多種新型隱蔽的犯罪鏈連根拔起。
近日,記者專程趕赴江蘇省江陰市公安局進(jìn)行實(shí)地采訪。
在數(shù)據(jù)中捕捉蛛絲馬跡
連續(xù)多年位居中國百強(qiáng)縣(市)之首的,目前擁有上市公司47家、新三板掛牌企業(yè)53家,一直是中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的標(biāo)桿。
經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),也是新型詐騙犯罪的侵害地。2017年年初,江陰市公安局黨委提出,針對犯罪手段的新變化,特別是涉及互聯(lián)網(wǎng)的犯罪,公安機(jī)關(guān)必須解放思想、勇于創(chuàng)新,建立“探索式打擊”機(jī)制,向沒有偵辦先例的新型犯罪發(fā)起偵破攻勢。
2017年5月,江陰市公安局月城派出所接任某報(bào)案,稱其在互聯(lián)網(wǎng)上聽信“著名金融分析師”馮某的話,在北方某市貴金屬交易所開戶炒現(xiàn)貨瀝青、白銀等,虧損了100多萬元,他懷疑其中有詐。
交易所是正規(guī)的平臺,偌大公司里的分析師個(gè)個(gè)西裝革履,從事的都是互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)工作,他們與當(dāng)事人又沒有直接發(fā)生金錢交易……如果按初期調(diào)查及傳統(tǒng)的辦案思路,這類“投資有風(fēng)險(xiǎn)”的糾紛連立案的可能性都沒有。難道這里面也會有貓膩?
江陰市公安局刑警大隊(duì)沒有墨守陳規(guī),他們從互聯(lián)網(wǎng)犯罪隱蔽性大的特點(diǎn)入手,抓住“數(shù)據(jù)留痕”不放,采取不同于傳統(tǒng)偵查的新辦法進(jìn)行一個(gè)多月的偵查。結(jié)果發(fā)現(xiàn),這一看似正規(guī)合法的交易背后果真有詐騙團(tuán)伙操縱。
不法分子以網(wǎng)絡(luò)科技公司為偽裝,通過冒充高級金融分析師,誘騙客戶在交易平臺操作從中賺取高額手續(xù)費(fèi)。更離奇的是,這些高級分析師甚至故意誘導(dǎo)客戶反向操作,造成客戶高額虧損,而網(wǎng)絡(luò)科技公司則可從中獲取相應(yīng)比例的客損費(fèi)。
狡猾的狐貍在江陰公安偵查員的眼里露出尾巴,這是一伙隱藏在互聯(lián)網(wǎng)空間里的新型犯罪團(tuán)伙。2017年7月14日,江陰警方出動(dòng)數(shù)百名警力在南方某市警方的協(xié)助下,一舉抓獲以唐某軍、余某為首的嫌疑人員480多名。這是他們單個(gè)案件抓獲嫌疑人最多的一次,截至目前共有280多人被采取刑事強(qiáng)制措施,警方凍結(jié)資金1000多萬元。
無獨(dú)有偶,類似的新型詐騙也發(fā)生在私企老板姚某身上。姚某偶然間接一陌生來電,按對方提供的網(wǎng)站鏈接,在交易所投資原油生意,3個(gè)多月?lián)p失420萬元。江陰警方發(fā)現(xiàn)涉案嫌疑人均落腳華東某市,通過包裝專業(yè)分析師團(tuán)隊(duì)誘騙開戶,誘導(dǎo)操作對客戶大肆行騙。通過兩個(gè)多月的縝密偵查,專案組在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下抓獲130多名犯罪嫌疑人,刑事拘留120人。
據(jù)江陰市公安局刑警大隊(duì)民警田曉軍介紹,因?yàn)樽靼甘侄坞[蔽,全國同行沒有成功偵破的案例,他們只能“摸著石頭過河”,探索式利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)新手段去偵查網(wǎng)絡(luò)技術(shù)犯罪,最終成功破獲涉及江陰市第一起原油平臺詐騙案。據(jù)悉,此案全國的受害者高達(dá)萬人,涉案金額3600多萬元。
由一樁小案斬?cái)喾缸镦?/p>
時(shí)下,利用QQ交友、微信網(wǎng)戀博取對方“慷慨解囊”的詐騙已不是什么新鮮案件了。然而,一樁看似單一和頻頻發(fā)生的詐騙小案,其背后可能存在一個(gè)個(gè)有組織的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。
2017年4月11日,江陰市公安局城東派出所接汪某報(bào)警,稱其通過微信加了一名自稱“張某萍”的女性為好友,二人通過微信“網(wǎng)戀”一段時(shí)間后,“張某萍”以從西北來江陰會面為由,騙取汪某微信轉(zhuǎn)賬3000元。
案值3000元的小案,且案發(fā)地在千里之外,破案成本顯得有點(diǎn)高。但江陰警方對此類小案“不計(jì)成本”,工作組當(dāng)即趕赴當(dāng)事人微信IP地址所在地西北某市開展偵查工作。
辦案民警通過實(shí)地摸排,確定冒充女性網(wǎng)戀的犯罪嫌疑人為熊某。按理說,犯罪嫌疑人確定了,江陰警方可以立即抓捕,將此案破獲。然而,偵查員在辦案過程中發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人熊某疑似傳銷團(tuán)伙中一員。難不成他們是專門從事“網(wǎng)戀”詐騙的團(tuán)伙?
根據(jù)“探索式打擊”機(jī)制的辦案要求,工作組延伸辦案思維,決定從這起小案入手,繼續(xù)細(xì)心偵查。正是得益于“探索式打擊”機(jī)制的作用,專案組最終發(fā)現(xiàn)這實(shí)際上就是一個(gè)以傳銷形式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙。2017年6月15日,在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?江陰警方將該詐騙團(tuán)伙的279名嫌疑人全部抓獲歸案,最終熊某等129人被逮捕、判決。
在此之前,江陰市還發(fā)生另一起QQ交友詐騙案。江陰市祝塘人顏某超在網(wǎng)上認(rèn)識了女網(wǎng)友“天星”,這名網(wǎng)友以還債、出車禍、生病等為由,向顏某超要錢19600元后“人間蒸發(fā)”。
接到報(bào)案后,江陰警方很快將嫌疑人“天星”抓獲。與此同時(shí),江陰警方繼續(xù)深挖,從抓住的“一條小魚”入手,成功網(wǎng)到“一群大魚”。經(jīng)查,這又是一個(gè)隱蔽的大型詐騙團(tuán)伙,他們以華北某市為據(jù)點(diǎn),通過婚戀網(wǎng)站“交友”大肆實(shí)施詐騙活動(dòng)。江陰警方專案組最終抓獲團(tuán)伙成員350多名,審查起訴280多名。
據(jù)辦理此案的江陰市公安局刑偵大隊(duì)民警徐盟介紹,發(fā)生在江陰的這兩起“網(wǎng)絡(luò)交友”詐騙案,如果按原來的辦案思維,最多抓幾個(gè)人就可以結(jié)案,但辦案組從小案入手,突破自我,幾次出動(dòng)上百警力對小案、串案刨根問底,僅一個(gè)QQ交友案,辦案民警的行程加起來至少繞地球5圈,才將這起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙徹底摧毀。
在數(shù)據(jù)甄別中掃黑除惡
記者在采訪中發(fā)現(xiàn),在新型詐騙案中,各地關(guān)于汽車抵押貸款糾紛的警情大都呈上升趨勢。創(chuàng)新建立“探索式打擊”機(jī)制后,江陰市公安局針對此類警情,要求接處警民警仔細(xì)甄別,防止以“假合同”“假平臺”蒙混過關(guān)而定性為“民事糾紛”類警情,并在無錫地區(qū)率先開啟打擊套路貸黑惡勢力團(tuán)伙先河。
僅去年一年,江陰市公安局就打掉車貸詐騙團(tuán)伙7個(gè),破獲車貸違約敲詐案56起,涉案總價(jià)值130多萬元。而“探索式打擊”的效果就是全市涉車貸類警情直線下降,降幅達(dá)96.8%。
江陰市政府黨組成員、公安局局長王慶春說,“探索式打擊”機(jī)制在打擊新型犯罪特別是涉眾型侵財(cái)案件中發(fā)揮了很大的作用。通過創(chuàng)新建立“探索式打擊”工作機(jī)制進(jìn)行再部署,要求全警聚焦民生案件,準(zhǔn)確研究和把握新型犯罪的特點(diǎn)、動(dòng)向,進(jìn)一步完善“探索式打擊”工作機(jī)制,主動(dòng)出擊圍剿各類新型犯罪,立足本地面向全國,積一地平安保江蘇平安、保全國平安。（記者 丁國鋒 通訊員 馮國松 戴劍平)
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